Российский предприниматель Денис Кацыв, которого связывали с налоговой схемой, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, сумел вывести из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства долгие годы хранились в швейцарских банках под арестом в рамках расследования по «делу Магнитского» и были разблокированы лишь недавно. Перевод денег за границу произошел незадолго до того, как их могли вновь заморозить.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, схему которого в 2007 году раскрыл Сергей Магнитский, работавший с фондом Hermitage Capital.
Считалось, что к крупному хищению причастны представители российских силовых структур. После того как Магнитский обнародовал схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и заключили под стражу. В 2009 году он умер в столичном СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Средства, связанные с Денисом Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десяти лет расследования власти страны разморозили 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital направил в Швейцарии уголовную жалобу в 2011 году. Это было одним из первых международных дел, инициированных фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. В дальнейшем аналогичные расследования начались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках собственного расследования власти Швейцарии заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (около 23 миллионов долларов), принадлежавших трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства оказались на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент, по данным расследования, там находилось 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии по сути закрыла дело в июле 2021 года, конфисковав около 1% средств на счете Кацыва — порядка 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл процесс. При этом доступ к оставшимся 99% суммы у него сохранился.
Рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, Федеральный суд Швейцарии признал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчете доли средств, связанной с «делом Магнитского» и подлежащей конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что могло привести к изъятию значительно большей части активов.
После этого Кацыв перевел почти все средства из Швейцарии. Основная часть денег ушла в один из крупнейших банков Израиля, еще часть могла быть выведена через Армению либо остаться в швейцарской банковской системе.
Изучив данные о транзакциях, журналисты установили, что 12 февраля 2026 года, то есть спустя два месяца после решения Федерального суда, со счета бизнесмена в UBS было переведено более шести миллионов швейцарских франков.
Большую долю — 5,5 миллиона франков — направили в Bank Hapoalim в Израиле. Около 500 тысяч франков были переведены армянской финансовой компании Landmark Capital. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв указал, чтобы затем деньги были отправлены в банк в Ереване. При этом неизвестно, удалось ли Landmark осуществить этот перевод или средства так и остались в Швейцарии.
В платежных документах говорилось, что переводы осуществляются бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Причины, по которым банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о пересчете подлежащих конфискации сумм, разрешил вывести деньги из страны, остаются неясными. Неизвестно также, были ли выведены средства со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который прошла часть средств, заявили, что законодательство не позволяет раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития бизнеса.
Швейцарские адвокаты Кацыва, опираясь на судебные акты, утверждают, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в конечном итоге поступили на счета принадлежащей Кацыву компании Prevezon.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит резолюцию с критикой действий швейцарских властей по «делу Магнитского». Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы официального Берна по этому делу. Хотя подобные документы не носят обязательного характера, они имеют политический вес и могут влиять на международную дискуссию вокруг темы.
