Центробанк обратился к коммерческим банкам с просьбой внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят крупные суммы наличными. Инициатива направлена на усиление борьбы с отмыванием денег.
Рекомендации предполагают ежедневную проверку таких операций как у частных лиц, так и у корпоративных клиентов. Новые требования коснутся тех, кто не может чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банки начнут задавать дополнительные вопросы.
При этом проверки не затронут клиентов, у которых уже есть официальная информация о заработках, деловой репутации и источниках средств — в таких случаях вмешиваться не будут.
