Банк России предложил кредитным организациям внимательнее анализировать крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на свои счета.
Цель рекомендаций — противодействие отмыванию средств и иным противоправным операциям. В документе, в частности, говорится о необходимости ежедневного мониторинга транзакций: сигналом тревоги могут стать внезапные регулярные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Повышенное внимание будет уделяться физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, особенно если раньше расчёты велись безналично, а затем резко начался переход на наличные.
