Центральный банк расширил сервис уведомлений о реальном контроле и теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовыми организациями, но занимают неофициальные должности.
Ранее регулятор запрашивал данные об истинных владельцах, а теперь — и о теневых руководителях. Теневые руководители — это лица, которые на практике принимают решения в банковской или иной финансовой организации, хотя формально не входят в руководство, например консультанты или помощники, действующие по доверенности, или лица, влияющие на руководство.
В условиях санкционных рисков бенефициары компаний и банков нередко уходят от формального владения активами и пытаются управлять ими через доверенных лиц. Это усложняет для властей установление цепочек контроля, а ЦБ особенно важно выявлять группы лиц и компаний, связанных с банком, для снижения рисков и ограничения сомнительных операций.
Анонимность заявителей гарантирована — предоставлять персональные данные не требуется.
В текущем году регулятор запустил сервис, который позволяет анонимно сообщать о выгодных сделках инсайдеров, разглашении инсайдерской информации, сговоре на торгах, волатильности на рынке и нарушениях инсайдерской политики в компаниях. Полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.
Обе службы не предполагают обратной связи, а заявителю не выплачивается вознаграждение. Также сообщается, что максимально полное и точное указание идентификационных данных и приложенных документов повысит шанс на результативное рассмотрение обращения.
