Расследование: платежная компания A7 обходила санкции через сеть фиктивных фирм
Расследование выявило масштабную схему обхода санкций через платежную компанию A7.
По данным утечек документов, связанная с властями России платежная компания A7 через сеть фиктивных фирм открывала счета в банках по миру и подменяла инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей и обойти санкции — общий объём составлял примерно 6,9 миллиарда долларов.
Проект был создан в 2024 году бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема опиралась на сеть подставных фирм, которые открывали счета в банках мировых юрисдикций и подменяли таможенные коды, чтобы убрать «российский след» и обходить проверки.
По данным утечки, часть платежей проходила через банки в Гонконге, ОАЭ, Кыргызстане и Индонезии, а более половины денежных потоков оказывалось на счетах в китайских банках.
Часть операций касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, согласно утечкам, подменяли таможенные коды и удаляли следы российского происхождения, чтобы обойти банковские проверки.
Банки сообщили об отсутствии комментариев или закрытии счетов, связанные с A7.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта и ряда агентов, а сам банк ПСБ попал под ограничительные меры со стороны Евросоюза, США, Великобритании и других стран.
