Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко появились новые подробности по так называемому «делу брокеров».
ФСБ заявила о пресечении противоправной деятельности, связанной с операциями с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму свыше 7 млрд руб. По делу фигурируют пять человек; оно возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, мошенническая схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний, с последующей «разморозкой» бумаг для распоряжения ими частными инвесторами.
Массовые конвертации ADR с последующей «разморозкой» проводились в России после санкций 2022 года и позволили высвободить для инвесторов сотни миллиардов рублей. Теперь следственные действия могут повлиять на практику разблокировки активов и правила таких операций.
